วิธีการและช่องทางของสถาบันการเงินฯ ในการรับแจ้งจากผู้เสียหาย โดยหน่วยงานได้ร่วมกัน ดําเนินงานตาม พ.ร.ก.
โดยตรวจสอบพบว่ามีเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารของตนจริงเป็นเงินจำนวนเงินเกือบ 2 ล้านกว่าบาท และได้มีการกดเงินออกจากบัญชีของตนเช่นกัน โดยที่ตนเองไม่ได้เป็นคนทำธุรกรรมนั้นเลย หลังจากนั้นก็มีเงินเข้ามาในบัญชีของตนเรื่อยๆ จนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งกับธนาคารเพื่อทำการอายัดบัญชีของตน จากการตรวจสอบบัญชีของตนตอนนี้มียอดเงินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งอายัติกับธนาคารไว้เป็นเงินในบัญชีตนกว่า 2 ล้านบาท ทางเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กำแพงเพชร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป. จากการสอบปากคำ นายพลากร ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่รับว่าตนได้เปิดบัญชีธนาคารไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อใช้สมัครเล่นพนันออนไลน์และเพื่อขายให้ผู้อื่น นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยังพบว่าผู้ต้องหาเคยเปิดบัญชีธนาคารแบบออนไลน์แล้วยกเลิกหลายครั้ง โดยปัจจุบันมีบัญชีธนาคารที่ยังใช้งานได้และปิดไปแล้ว รวมกว่า 600 บัญชี จึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.สอท.2 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป. ต่อมาทางเจ้าหน้าที่สืบสวนจนทราบว่า น.ส.กัลยรัตน์ เป็นผู้ร่วมในขบวนการแก๊งหลอกลวง ทำหน้าที่เปิดบัญชีม้า จึงหาเบาะแสติดตามจับกุมตัว เบื้องต้นให้การยอมรับว่าได้เปิดบัญชีธนาคารขายให้กับผู้อื่น โดยไม่คิดว่าจะถูกใช้ในการกระทำผิด จึงควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไป. พ.ต.อ.ทำนุรัฐ เปิดเผยว่า ฝากไปยังประชาชนให้พึงระวังการหลอกลวงลักษณะดังกล่าว ต้องรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพ ควรมีสติก่อนการโอนเงิน ทุกครั้ง ควรหาข้อมูลให้รอบด้าน อย่าหลงเชื่ออะไรง่าย ควรตรวจสอบให้ดีก่อน ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน การปฏิบัติการของ บช.สอท.